W dniu 26 sierpnia 2025 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował na stronie urzędu o wydaniu decyzji nakładającej karę w wysokości ponad 18 mln zł na ING Bank Śląski za nieuprawnione kopiowanie dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów. Cieszy mnie ta decyzja. O kilkunastu lat zajmuję się zarówno tematyką ochrony danych osobowych jak również tematyką AML. Nagminną praktyką banków jest…
-
-
Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego upływa 31 stycznia 2022 r. EBOOK – jak krok po kroku dokonać zgłoszenia do CRBR
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR)- to jawny i bezpłatny rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. CRBR został wprowadzony do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie: u.p.p.p.), natomiast początkowo CRBR jako system teleinformatyczny nie działał. Rejestr zaczął formalnie działać od 13 października 2019…
-
Stowarzyszenia i fundacje a obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
UWAGA! AKTUALIZACJA Z DNIA 01 KWIETNIA 2020 R. Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) znowelizowano art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018…